夸客优富全部员工银行卡被警方冻结 非销售岗也位列其中
柒闻网 2018-11-09 21:15

11月9日,夸客金融官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》(下称《通告》)。《通告》指出,因夸客优富属于涉案企业,目前处于立案侦查阶段,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。


夸客优富全部员工银行卡被警方冻结 非销售岗也位列其中


对于销售岗位人员,请配合公安机关通过夸客客服电话通知的要求进行佣金退回。佣金退回至公安机关监管的夸客金融公司账户后,公安机关会进行账户解冻。对于非销售岗位人员,待公安机关调查清楚与本案无关后,账户将在调查期结束后自行解冻。

柒闻网了解到,此前,10月23日,夸客金融发布《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》(下称《声明》)指出,夸客金融涉嫌非法吸收公众存款一案,上海市黄浦区公安局已于2018年8月21日正式立案侦查,夸客优富属于夸客金融的关联公司,也已被列为非法吸收公众存款公司,目前该案正在侦办当中。

《声明》敦促所有夸客优富销售人员,立即将所有业绩提成归还至公安机关指定的退款账户,并在退款时请注明”业绩提成退款”。同时,并通过电子邮箱向公安机关提供银行盖章的转账凭证。


夸客优富全部员工银行卡被警方冻结 非销售岗也位列其中


对于有意拖延、怠于清退涉案款项的销售人员,警方将依法采取强制措施,追究其涉嫌非法吸收公众存款共同犯罪的法律责任。

公开资料显示,夸客金融成立于2014年4月2日,夸客金融创始人、CEO兼法人代表为郭震洲,公司注册资本1亿元。主营个人金融行业,主要包括T2P和P2P信贷模式。

夸客优富成立于2015年,作为夸客金融关联公司,依托夸客金融的P2P类固收产品。夸客优富主营财富管理业务,拥有私募基金管理人牌照,2017年交易规模逾200亿元。夸客优富由夸克金融出资认缴600万元。同时,夸客金融持有夸客优富60%的股份。

8月22日,夸客金融旗下网贷平台旗下才米公社发布《配合监管调查公告》,称接黄浦经侦通知,公司需配合监管机构开展合规检查,配合检查期间将暂停新交易和债转退出。才米公社官网数据显示,截至2018年7月31日,才米公社待收金额为38亿。

8月25日,上海市公安局黄浦分局发布消息称,8月21日,夸客金融法人代表郭某来黄浦公安分局投案,交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日,黄浦公安分局即对该案展开侦查,并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。

9月29日,上海市公安局黄浦分局发布针对夸客金融案的警方通报。通报指出,夸客金融法人代表郭某某等2人被批准逮捕,7名高管被采取刑事强制措施。同时,警方已冻结、查封上海夸克金融信息服务有限公司和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产,初步追缴涉案资金5亿余元,并全力追查其余涉案资产。

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